Ctrs.gr on Twitter ctrs.gr on Facebook
  • Ρώμη

    ΡΩΜΗ ΑΙΩΝΙΑ ΠΟΛΗ  ΒΑΤΙΚΑΝΟ   ΟΔΙΚΩΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 22/12 ΚΑΙ ...
  • Πράγα

    ΠΡΑΓΑ  SUPER OFFER  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ...
  • Ηράκλειο - Παρίσι

    ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΑΡΙΣΙ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ-ΛΟΥΒΡΟ-DISNEYLAND    Δυνατότητα πτήσεων και από...
  • Γιορτές στο Bansko

    BANSKO από ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αεροπορικώς-Οδικώς  ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ...

Τα νέα μας > ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ C.TR.S.


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ C.TR.S.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε.»

Νο 4 της 30/06/2013

 

Στο Ηράκλειο Κρήτης στα γραφεία της εταιρείας – Αβέρωφ 23  , σήμερα 30/06/2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00 συνήλθε σε γενική συνέλευση η «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε.» ύστερα από την απόφαση της 07/07/2013 του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση παρίσταται το Δ.Σ. της μοναδικής μετόχου της εταιρείας.

1.Χαχλιούτης Εμμανουήλ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΚΤΕΛ    ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.  

2.Βασιλάκης Εμμανουήλ. Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.

3.Καμπιτάκης Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ. ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε

4.Χειρακάκης Γιώργος, Μέλος Δ.Σ. ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε

5.Ανατολιωτάκης Παναγιώτης, Μέλος Δ.Σ. ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε

6.Κανακάκης Δημήτριος, Μέλος Δ.Σ. ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε

7.Καρύδης Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ. ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα  η συμβολαιογράφος Ηρακλείου κα Πλατάκη Κλειώ για την επικύρωση του πρακτικού.

 

 Μετά τη διαπίστωση της νομίμου απαρτίας ο Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ.Χαχλιούτης Εμμανουήλ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως μετά ξεκίνησε η εκλογή Προέδρου και Γραμματέα-ψηφολέκτη της Γενικής Συνέλευσης. Πρότειναν ομόφωνα  ως Πρόεδρο τον κύριο Χαχλιούτη Εμμανουήλ και ως Γραμματέα-ψηφολέκτη τον κύριο Καμπιτάκη Εμμανουήλ . Τα μέλη συμφώνησαν  στην πρόταση αυτή του Προσωρινού Προέδρου.

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Χαχλιούτης  Εμμανουήλ ο οποίος ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑ  1:Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01/01/2012-31/12/2012  μετά των επ΄ αυτών  εκθέσεων του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών.

ΘΕΜΑ  2:   Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2012 – 31/12/2012.

ΘΕΜΑ   3: Λήψη μέτρων κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 47 & 48 του 2190/1920.

ΘΕΜΑ 4: Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτού Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για τον έλεγχο της χρήσεως 2013.

 

ΘΕΜΑ 1:

 

Το λόγο έλαβε ο κος Κεγκέρογλου ο οποίος ανέλυσε τα κονδύλια του ισολογισμού και απάντησε σε σχετικές  ερωτήσεις.

 

Σας έχουμε συνημμένο τον ισολογισμό.

 

 

 

 

Μη υπάρχουσας κάποιας αντίρρησης η Γ.Σ. μετά από μυστική  ψηφοφορία εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις, με την νόμιμη διαδικασία με νόμιμη πλειοψηφία δηλαδή με 7  ψήφους υπέρ και 0 ψήφους κατά και 0 άκυρα. .

 

ΘΕΜΑ 2:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ζήτησε την απαλλαγή του Δ.Σ. και του ορκωτού  λογιστή  από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της διαχείρισης της 1ης εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται και η Γ.Σ. έπειτα από ειδική ψηφοφορία με την νόμιμη πλειοψηφία δηλαδή με 7   ψήφους υπέρ και 0  ψήφους κατά, απαλλάσσει τα μέλη του  Δ.Σ. και τον ορκωτό λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί  της  διαχείρισης  της  7ης  εταιρικής χρήσης.

 

ΘΕΜΑ 3:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε την Γ.Σ. ότι με βάση τις παρατηρήσεις του ορκωτού λογιστή ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 47&48 του Ν.2190/1920.

Ο πρόεδρος τόνισε ότι δεν συντρέχει λόγος λύσης της εταιρείας, ή λήψης ειδικών μέτρων και σε κάθε περίπτωση εάν απαιτηθεί αυτό θα ληφθούν κατά την πορεία της εταιρείας.

Η Γ.Σ. εγκρίνει δια βοής ομόφωνα την πρόταση του προέδρου.

 

ΘΕΜΑ 4:

Με εισήγηση του προέδρου της Γ.Σ. εκλέγεται ομόφωνα για την τρέχουσα εταιρική χρήση ως τακτικός ελεγκτής  μέλη της  εταιρείας Grant Thorton A.E. . H αμοιβή ορίζεται σε 3.000€ πλέον ΦΠΑ 23% ως καθορίζεται από το σώμα ορκωτών ελεγκτών. 

 

Μετά την λήψη των ανωτέρω αποφάσεων  ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:

 

 

         Ο γραμματέας                      Η συμβολαιογράφος                     Ο Πρόεδρος                                                                 

 

    Καμπιτακης   Εμμανουήλ                                                                     Εμμανουήλ Χαχλιούτης

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ  Δ.Σ.

         Ο πρόεδρος                         

 

 

  Χαχλιούτης  Εμμανουήλ


Αναζήτηση Εκδρομών

 

C.Tr.S Newsletter

Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικό newsletter στο παρακάτω email
γράψτε το email σας για να ενημερώνεστε για τις προσφορές μας και τους διαγωνισμούς μας
μπορείτε να ενημερώνεστε για προσφορές και στο κινητό σας
γράψτε το κινητό σας για να ενημερώνεστε για τις προσφορές μας και τους διαγωνισμούς μας